كيف تتم سرقة 600 مليون دولار: 10 أكبر احتيالات ICO لعام 2018

نتمنى ألا تكون قد استثمرت في أي من هذه المشاريع.

جاءت تكنولوجيا البلوكشين إلى مجال التكنولوجيا بكثير من الأشياء الجديدة ومن بينها فكرة التوكننة واللامركزية، وكذلك العقود الذكية. عدا ذلك إنها أنتجت ICO أو العرض الأولي للتوكنات. اليوم تتم ICO الجديدة كل يوم ولكن هدفها واحد ألا وهو جمع المال لقاء التوكنات.

يشبه ICO بعض الشيء التمويل الجماعي أي جمع المال على مشروع ما بمساعدة العملات المشفرة. فمن جهة يتمتع ICO بالمقارنة مع IPO بأفضلية عدم وجود وسيط ما يجعل العملية أرخص بكثير، ولكن بين الحين والآخر يتبين أن ICO هذا أو ذاك هو احتيال أو تنكشف فيها نقطة ضعف للاختراق. عموماً ICO مجال مريح إلى حد ما للاحتيال.

نقدم 10 أكبر احتيالات ICO التي أجريت في عام 2018 (لم نرتب التعداد وفقاً لمبلغ الأموال المجمعة والمسروقة).

استأجر النصابون بمثابة وجه الشركة نجم هوليوود ستيفن سيغال، كما وصرحوا أن كل كود Bitcoiin سيكون مفتوحاً ومتاحاً للدراسة، لكن الكود أضحى مغلقاً أما سيغال فتعرض لرد فعل سلبي جداً من لدن الجمهور. ومع ذلك قدم المنظمون الجيل الثاني من BITCOIN ICO.

جذب منظمو Paragon إلى إعلان ICO فنان الراب الشهير The Game، كما ومثلت بمثابة مؤسسة الشركة "ملكة الجمال لولاية آيوا" سابقاً. انحصرت فكرة المشروع في الكسب على إباحة القنب الهندي في الولايات المتحدة، وحتى استثمر المؤسسون حتى كل الموارد المجمعة في العقارات. وبفضل موضة ICO والموضوع الساخن حول إباحة القنب الهندي تم جلب 70 مليون دولار قبل أن تستيقظ السلطات.

لقد كان هذا خداع السكان تحت ستار تشغيل منصة البلوكشين للخضروات والفواكه. لقد أغلق منظمو Prodeum الموقع بكل بساطة وهربوا مؤكدين أنهم لم يجمعوا أكثر من ثلاثة آلاف دولار.

وهنا كان منظمو المشروع يلقون خطابات عالية ومتحمسة عن التعاون مع Visa و البيتكوين المحسن. لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة اعتبرت أن ICO لدى PlexCoin هو "احتيال إلكتروني سافر".

تظاهر النصابون الذين نظموا ICO تدعى Seele بأنهم أعضاء فريق Telegram وكانوا يقنعون الناس على تحويل الاثريوم لهم تحت ستار ICO متفرع عن Telegram.

لقد كان هذا ICO مخططاً بدقة، فقد كان مقنعاً وذات ميزانية التسويق، لذا تمكن منظمو Benebit من إقناع الكثير من الناس.

ومن جديد تم من أجل تقديم ICO استئجار المشاهير وهما DJ Khaled و الملاكم فلويد مايويذر. عدا ذلك أعلن منظمو Centra Tech عن التوصل إلى الاتفاق مع Visa. كما ووعدوا ضمن إطار المشروع تصميم منظومة بطاقات السحب المباشر لمستخدمي العملات المشفرة من أجل التحويل المريح للنقد إلى المال العادي.

بات Onecoin خداعاً على المستوى العالمي. مثلت بمثابة منظمة المشروع مواطنة بلغارية الدكتورة رويا إغناتوفا. لم يرغب النصابون في تكرار أخطاء أسلافهم لذا حرروا قائمة النقاط الصعبة ووضعوا استراتيجية تجنبها. على كل حال تم توقيف المنظمين وإعادة حوالي 30 مليون دولار لا أكثر.

شغلت الشركة الفيتنامية ModernTech اثنين ICO وهما PinCoin و iFan وأعلنت أن توكناتها توافق معيار ERC-20. ما يثير الفضول هو عدم اعتقال أي من النصابين، إذ تم تحديد سبعة أشخاص ولكن كلهم هربوا. وهكذا أضحى الاحتيال ناجحاً وتمكن المحتالون من الاختفاء مع غنيمة ضخمة. بات حوالي 32 ألف مستثمر مخدوعين بكل بساطة.

حكى منظمو AriseBank للمستثمرين عن تعاونهم مع Visa أيضاً. وكما هو في الحالات السابقة جلبوا إلى الإعلان شخصاً مشهوراً وكان هو بطل العالم السابق في الملاكمة إيفاندر هوليفيلد. من أجل جعل المقترح جذاباً أكثر أعلن المنظمون عن تعاونهم مع مصرف تجاري ما البالغ مائة عام من العمر والمؤمن عليه في الشركة الفدرالية الأمريكية في مجال ودائع التأمين. بات الاحتيال واسع النطاق لدرجة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت دعوى إلى المحكمة الفدرالية للولايات المتحدة.